4)Kara Para Aklayan Şirketlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?
Ülkemizde kara para aklama suç olarak kabul edilir ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan maddelerle cezalandırılır. Türkiye, kara para aklamayla mücadele konusunda uluslararası standartları benimsemiş ve finansal sisteminin bütünlüğünü korumak için çeşitli önlemler almıştır.
5)Kara para aklama yoluyla Mail Order sistemi nasıl kullanılmaktadır?
Türkiye'de kara para aklamanın önlenmesi ve tespiti için Finansal İstihbarat Birimi (MASAK) gibi kurumlar görevlidir. MASAK, şüpheli finansal işlemleri izler, inceleyerek raporlar ve gerekli durumlarda yasal süreç başlatır. Finansal kurumlar da müşteri kimliklerini doğrulama ve şüpheli işlemleri rapor etmekle yükümlüdür.
Ayrıca, Türkiye, uluslararası standartları ve FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tavsiyelerini dikkate alarak kara para aklamayla mücadele konusunda yasal düzenlemeleri güncellemektedir.
Papara tamamen kara paraya öncülük ediyor, kara para aklıyor...
Kara para aklama faaliyetleri genellikle karmaşık ve çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Türkiye'de de kara para aklama ile mücadele etmek amacıyla bir dizi yasal düzenleme ve denetim mekanizması bulunsa da, suçlular yeni ve sofistike yöntemler geliştirebilirler.
1. Yasadışı Kazanç Elde Etme: Kara para aklamanın ilk aşaması, genellikle suç faaliyetlerinden elde edilen parayı temsil eder. Bu para uyuşturucu ticareti, terörizm, yolsuzluk, yasadışı bahis, kaçakçılık gibi yasadışı kaynaklardan gelebilir.
9)Kara Para Aklamanın Cezası Nedir?
Servetlerine ve harcamalarına karşın düşük vergi ödedikleri ortaya çıkan Polat çiftine 2023 yılından itibaren kara para aklama suçlaması yöneltiliyordu. Geçen yıl İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında da Polat çiftiyle birlikte 24 kişi 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı. 4 Kasım 2023 tarihinde ise Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. Ardından Polat çiftinin 27 şirketine el konularak kayyım atandı. Yine çiftin kullandığı lüks araçlara da el konuldu.
Dünya genelinde kara paranın en çok aklandığı sektörler bahis ve kripto para sektörüdür. Bu nedenle ülkemizde de kripto para sektörüyle ilgili düzenlemeler yapılması gündemdedir. Dünya genelinde yaygın olarak görülen bazı kara para aklama yöntemleri ise şunlardır:
Yasadışı bahis cezası vergi dairesine veya ilgili kuruma ödenir.
Dünyada birçok kişi spor müsabakaları için bahis oyunları oynuyor. Yeni bir rapor bu sektörün ne kadar büyük olduğunu ve sistemin içine yerleşmiş olan suç örgütlerinin sporu para aklama ve diğer yasadışı eylemler için nasıl kullandığıklarını ortaya koyuyor
Kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 10 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yargılandığı 24 sanıklı davanın üç gün devam ilk duruşması sonunda dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı.
Dilan Polat, 19 Ağustos’ta serbest kalmıştı; bugün de İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada eşi Engin Polat ve diğer üç sanık Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi.
Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” getiren adli kontrol kararına hükmetti.
Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında olduğu 24 sanık hakkında 20 yıldan 40 yıla kadar hapis isteniyordu
Karı koca Polatlarla birlikte 22 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Kara Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis: Hukuki Yaptırımlar ..
İddianamede "Şüpheli Engin Polat, 2017 yılında resmi ve kaydı olmayan yollardan KKTC ülkesine giderek uluslararası bahis organizasyonlarıyla ün kazanmış kriminal şahıs Veysel Şahin' in güvenilir adamlarından olan ve bu şahsın ceza evine girmesi sonrası yasa dışı bahis işlerine ilişkin gücü kendisinde toplayan Derkan Başer ile görüşmüş, bu şahsın altında yasa dışı bahis organizasyonlarında çalışmış, bu süreçte kendisini sevdirip kabul ettirmesi sonucu jasmin bet isimli sitenin yöneticisi konumuna kadar yükselmiş ve takiben yasal yoldan (resmi uçak bileti ile) ülkemize giriş yaparak faaliyetlerini burada sürdürmüştür" bilgisi yer alıyor.
İllegal Bahis Kara Para Aklama Yöntemi mi
Yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması, servet transferi ve terör örgütlerinin finansmanında kullanılan önemli araçlardan biri… Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Belgesi olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde suç niteliğindeki iktisadi faaliyetler arasında sayılan suç gelirlerinin aklanması (kara para aklama) ulusal güvenliğe tehdit olarak görülüyor. Bu doğrultuda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nun kara para aklamaya ilişkin verileri dikkat çekiyor.
Batman merkezli 7 ilde kara para aklama operasyonu: 30 gözaltı
3. Yasadışı İnternet Aktiviteleri: Suçlular, çeşitli sanal platformlarda, örneğin Dark Web üzerinde, kara para aklama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kripto paralar da sıklıkla bu tür işlemlerde kullanılır.
Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılık, Kara Para..
Avukat Horoz: “Tüm deliller çökertildi, MASAK raporunda yasadışı bahis ve kara para tespiti bulunmadı”
Engin Polat ile birlikte tutuklu dört sanığın tahliye edilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Sevinç Horoz, da tıkpı Dilan Polat gibi MASAK raporunun da müvekkillerinin ticari faaliyetlerinin kara para ve bahisle ilgili herhangi bulgu içermediğini ortaya koyduğunu söyledi.
Avukat Horoz, “Beklediğimiz bir karardı. Müvekillerin üzerlerine atılı suçlar yönünden dosya içerisinde somut bir delil yoktu. Soruşturma aşamasından gizlilik kararı olduğundan çok fazla yorum yapamamıştık. Tüm avukat arkadaşlarım savunmalarını yaptılar. Tüm deliller çürütülmüş durumda. Mevcut MASAK raporu da müvekillere yönelik örgütsel bir faaliyetin olmadığını, yasadışı bahse dönük herhangi bir tespit olmadığını, kara paraya yönelik tespit bulunmadığını tamamen aile şirketlerinin gerçek reel ticari faaliyetlerinin bu gelirleri oluşturduklarını tespit etmiş durumda” ifadelerini kullandı.
Başsavcılığı’nın tahliyeye yaptığı itiraz reddedildi
Dilan Polat’ın ardından Engin Polat’ın da tahliye edilmesi sosyal medyada büyük tepki gördü.
Tepkiler artarken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.
Başsavcılığın başvurusunu değerlendiren mahkeme itirazı reddetti.
Soruşturmayı başlatan Başsavcı görevden alınarak Yargıtay’a atanmıştı
Yasa dışı bahisçiler, dolandırıcılar, kara paracılar.
Rapor, spor bahislerinin dünya çapında suç örgütleri tarafından senede 140 milyar dolar para aklamak için kullanıldığını bildiriyor. Bahislerin %30’u Internet üzerinden oynanıyor.