Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir? | 2024


MASAK ve savcılık dışında bankalar da birlikte çalıştıkları müşterilerin hesaplarındaki para giriş çıkışlarından şüphelenirse kendi müşterisinin banka hesabına bloke koyabilir. Bankalar, müşterilerinin banka hesaplarını yasa dışı bahis için kullanıp kullanmadıklarını sistemleri ve sahip oldukları sistemler sayesinde anlayabiliyorlar. Bir hesaba çok sayıda ve farklı kişilerden açıklamasız olarak para girişi olduğu zamanlar bankalar genellikle müşterisiyle çalışmak istemezler ve ilgili hesaba bloke koyarlar.


YASADışı BAHIS BANKA HESAPLARı > ÖZLEM ZENNUP ÖZKÖK 0

Dolayısıyla bahis sitelerinde aracılık yapanların hesaplarından kendi hesabına para gelen kişilerin durumu izah etmesi zordur. Bu bakımdan . Zira bahis bloksi konusunda eksik veya yanlış verilen bir ifade sonradan telafisi zor hukuki süreçlere neden olabilmektedir.

Yasadışı bahis (yasa dışı bahis) Ä°ddiaa, Bilyoner, Nesine, Misli vs. dışında yasal olmayan bahis sitelerinde bahis oynatmak ve oynamak suçudur. Yasa dışı bahis; sanal bahis, kaçak bahis, illegal bahis olarak da bilinir. Yasa dışı bahis kapsamında banka hesaplarını kullandırmak (matikçi) ve reklam yapmak da suçtur.

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir

Yasadışı bahis oynayanlar para cezasına çarptırılır. Yasadışı bahis oynatanlar ise hapis ve para cezası alır. Matikçi olarak tanımlanan yasa dışı bahis sitelerine banka hesabını kullandıran kiÅŸiler örgüt üyesi olarak yargılanır.

MASAK dışında savcılık da yasa dışı bahis için kullanılan banka hesabına bloke koyabilir. Bu bloke kararı, MASAK blokesinden farklı olarak idari değil adli kontrol niteliğine bir karar olduğu için kararın verilmesinden itibaren 7 gün içerisinde adli kontrol kararına itiraz edilmelidir. Hakkınızda bahis sitelerine banka hesabı kiralama sebebiyle savcılık soruşturması başlamışsa öncelikle ceza soruşturmasının takip edilmesi gerekir. Bu konu hakkında yasa dışı bahis suçu ve cezası başlıklı yazımıza ulaşabilirsiniz.

Bahis Sitelerine Banka Hesabı Kullandırma Cezası Nedir

Yasadışı kaçak bahis oynayan kişiler IP adresleri (Internet Protocol Address) veya internet dolaşım trafikleri izlenmektedir. İlgilinin bu bilgiler ile yasadışı bahis oynayıp oynamadığı tespit edilebilmektedir. Ayrıca finansal işlemler ile banka hesaplarınızdan yapılan yatırım ve çekim işlemlerinden de tespit edilebilmektedir.

Sosyal medya siteleri üzerinden ulaştığı hesap kiralamak isteyen dolandırıcıyla görüşen Kazan'ı ikna etmeye çalışan dolandırıcı vergi kaçırdıklarını ve bu nedenle hesap kiraladıklarını belirterek, "Büyük ihtimalle sen sosyal medyadan böyle şeyleri görüyorsun. Bahis işinde böyle bir şey yok. Biz sürekli çalıştıracak adam arıyoruz. Sabit olarak seni çağırırım ama hafta 1 veya 2 gün yaparız. Sürekli olarak her gün her gün yaparsak şu şekilde bir sıkıntısı var; sana vergi borcu çıkabilir. Bahis işinde kazanç elde edildiği zaman, senin hesabına sürekli olarak para girdiğinde sana 'Bu para nereden geliyor' diyorlar. Bizim şirket hesaplarımız var. Şirket hesabında bunu faturalandırma yapıyoruz. Bizim şirketlerimiz eğlence, hobi, inşaat olarak geçiyor. Bu şirket hesaplarına belli bir miktar para girdikten sonra malum vergi kesiliyor.

KAçAK BAHIS BANKA HESAPLARı > DEC 12 2024 KAçAK BAHIS

"Halka arza gireceğiz", "Kripto para ticareti yapacağız" gibi bahanelere ve "kolay kazanç" vaadine inanarak banka hesaplarını kiralayan kişilerin hesapları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabiliyor.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamına alınan kişinin MASAK veya savcılık tarafından banka hesaplarına ve kredi kartlarına bloke konulur. Yasadışı bahis banka blokesi MASAK ve savcılığın bu suçla mücadelesinin bir parçasıdır.


Yasadışı Bahis İçin Banka Hesabını Başkasına Kullandırmak | 2024

Banka hesabı kiralama suçu, kişilerin kendi adlarına açtıkları banka hesaplarını yasa dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere başka kişilere kiralaması veya kullandırmasıyla oluşur. Bu durum yasa dışı para transferleri, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların işlenmesine olanak sağlar. Banka hesabını kiralayan kişi, hesabın tüm yasal sorumluluğunu üstlenir ve bu nedenle hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşır. Türk Ceza Kanunu M.158 kapsamında değerlendirilen bu suç, cezai yaptırımlar içerir.

Banka Hesabı ve Yasa Dışı Bahis Şikayetleri

MASAK, yasa dışı bahis için kullanıldığı tespit edilen banka hesaplarına bloke koyar. Bu bloke kararları hakkında blokenin kaldırılması için başvuru yapılabilir. Başvurunun reddedilmesi ya da 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde reddetme tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde dava açılabilir.

Yasa dışı bahis için banka hesabı kiralıyorlar

Bu tür bahisler, genellikle internet üzerinden faaliyet gösteren yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, bu sitelere banka hesapları kullandırarak finansal işlem yapan kişiler de suçlu sayılmaktadır.

Banka Hesabı Kiralama Suçu 2025

Kazan'ın konuştuğu bir diğer dolandırıcı ise, " kiralarım, haftada 5 gün çalıştırırım. Mobil bankacılığına girecek meblağ ve alacağın komisyon ufak olacak. 50-60 bin lira arası para girer mobil bankacılığına, sana yüzde 4 veririm. Yüz yüze işleme sabah 09.00 akşam 19.00 arası çalışırım. Memnun kalırsam, devamlı çalışırız. Bu sefer uzaktan, senin hesaplarını, kartlarını alırım. O şekilde hesaplarına 100-300 bin lira arası para girer, sana da yüzde 8 pay veririm. Ben seni ikna etmek için söylemiyorum. Senin hesapların burada köprü oluyor. Ben bahis sitesine kayıtlı olan hesaplardan paramı önce çekiyorum. Sonra senin hesabına dağıtıyorum.

İş Bankası Hesap Bahis Şikayetleri

Senin hesabın ikinci veya üçüncü hesap oluyor. Geldiğinde ekip seni karşılıyor. Devamlı olarak çalışmış olduğumuz sitede kayıtlı olan hesaplar mevcut. Kaçak bahis sitesi evet ama biz güvenlik zafiyeti fazla olan sitelerden değiliz. Burada yazılımcı arkadaşlarımız yazılım kullanarak para düşürüyorlar. Polisler ile ilgili ifadelik bir durum yok. Senin hesabını kesintisiz 4 ay kullanırım. Sonra 1 ay mola veririm. Tekrar 4 ay çalışırım. Seni ifadeye hesabına maaşın haricinde paralar giriyor diye ifadeye çağırırlar belki, çağıracaklarını düşünmüyorum. Bugüne kadar kimseyi çağırmadılar.